毫无操守：诈骗大量移民申请人资金 曼省持牌律师被除名

提起移民行业，不知道大家还能不能想起那个臭名昭著的名字“Paul Hesse”。作为曼省自由党领袖，和百年律所Pitblado in Winnipeg 的合伙人，这名加拿大本地律师，制造了曼省移民行业最让人震惊，涉案金额最高的，并且盯准华人的诈骗案。他本来有着大好的前途，却被金钱蒙蔽双眼，利用他人的信任，走上诈骗的歧途。

 

 

前情回顾

事件的起因经过要追溯到2020年了。

其实Paul Hesse本来是拥有非常耀眼的过去的，麦吉尔法学硕士毕业的他曾是曼省自由党领袖，也曾是百年律所Pitblado合伙人兼移民部负责人。曾经他作为曼省自由党领袖，拥有着闪耀的政界背景光环，还有资格竞选曼省省长，这些背景让他看起来是那么的“靠谱”，那么的“值得信任”。。但最终他还是因为自己的贪婪，毁了自己的一生。

曾在曼尼托巴省从事移民法领域的工作的Paul Hesse，于 2020 年 10 月因专业不当行为而被取消律师资格，他在Pitblado Law的工作也于 2019 年终止。纪律委员会认定Hesse犯有 29 项职业不当行为，导致27名不同的客户损失约$650万加币。纪律小组发现，Hesse建议移民客户投资某人的企业，但并未向客户披露与此人的密切个人关系。（被投资的钱流入一个名叫Patrick Maxwell，而此人为Hesse的前任男友。）该公司表示，证据显示“这是一个蓄意多年的计划，为了自身的利益和其亲密的私人伙伴的利益，从27名不同的客户处盗窃和诈骗。”判决说，27名客户中的大多数人移民加拿大的希望也破灭了。

后续报道及赔款

曼尼托巴省的一名法官裁定被取消律师资格的律师Paul Hesse应该对曼尼托巴省律师协会支付给他的前客户的超过 $200 万加元的资金负有责任，这些客户在通过他进行投资后赔了钱。专家组表示：相关证据表明“这是一个蓄意的多年的计划，为了成员自身及其亲密伙伴的利益，从 27 名不同的客户那里窃取和诈骗的计划”。

曼尼托巴省律师协会于 2021 年在 Manitoba Court of King’s Bench 提起诉讼，代表 15 名该协会通过其偿还基金向Hesse公司追回总计超过 $200 万加元的款项。

该基金被律师协会用于补偿因律师挪用或错误转换金钱或财产而遭受经济损失的人。

副首席大法官Shane Perlmutter 周二在一项裁决中表示，出于本次判决的目的，他认定Hesse挪用或错误地转换了他 15 名前客户的信托基金或财产。Perlmutter 表示，在审查了背景后，他确信法律协会有权从Hesse那里收回他们支付给Hesse前客户的钱。在判决中，Perlmutter 说他发现Hesse 需要承担总计超过 $240 万加元的责任。除此之外，Perlmutter 还表示，Hesse“违反了律师/客户关系的基本原则——律师与客户之间的信任，” 判 Hesse $250,000 加元的惩罚性赔偿。“他以牺牲希望移民加拿大或正在移民加拿大的弱势群体为代价，让自己和同居伴侣致富。”

一位希望移民到加拿大的中国男子说，他的家人将毕生积蓄 $20 万加元转给了温尼伯移民律师 Paul Hesse 后，希望这能提高他们获得加拿大永久民的机会。 这名男子和他的家人 (妻子、一个刚出生的婴儿和一个七岁的女儿) 都持访问签证住在温尼伯。 为不透露其真实身份，我们称之为Mark，因为他担心说出来会影响他未来的移民申请。

现在，随着 Hesse 上个月突然被他在温尼伯的公司 Pitblado Law 解雇的消息传出，Mark 和他的家人加入了越来越长的受骗人名单，他们的资金和移民身份都处于不确定状态。 “我们极度焦虑——一切都在迷雾中，这是最大的担忧，”温尼伯的律师 Reis Pagtakhan 说，他接管了 Hesse 的几份档案。 “我认为，一旦我们复核每个人的文案，他们就会了解自己的处境了……。”

由于此前的指控，称他将资金汇入涉及他当时的同性伴侣帕特里克麦克斯韦 (Patrick Maxwell) 的企业，Pitblado于 6 月 7 日解雇了黑塞 (Hesse)。

受害人全来自中国 

该律师事务所的官员认为，有 20 多名前客户会受到影响。 这些指控都没有在法庭上得到证实。 CBC News 多次尝试联系 Hesse和 Maxwell 征求信息，但均未成功。 温尼伯自由报上周报道称，黑塞 Hesse 声称“对情况的描述存在‘诸多错误’”，但由于先前承诺，无法进一步置评。

Mark通过中文翻译与 CBC 交谈，他说他三年前通过朋友A介绍认识了黑森 Hesse 律师，然后开始与黑森合作。 当时这位朋友A正在黑森 Hesse的办公室主理下，申请省提名计划MPNP。 Mark说他觉得黑塞Hesse 在帮助他朋友A， 他的朋友A信任黑塞Hesse律师，彼此也非常了解 。” 马克说。 “在中国，我们都是热衷熟人原则，有朋友好做事。” 

黑塞 Hesse 告诉Mark ，来加拿大最好的办法是成立一家公司，公司需要$20万加元的初始投资，黑塞Hesse 当时是这家公司的法人/股东。 黑塞Hesse 没有向马克Mark表明他与公司的关系。 CBC News 看到的文件显示，至少有 $10 万加元被转入了 Pitblado 的账户，另有 $10 万加元直接转入了黑森 Hesse的账户 。 Mark 说，他被告知，如果他交了钱，两年后他拿到工作许可时，这笔钱会全额退还——就像保证金一样。

然而，在黑塞Hesse 被Pitblado 解雇之后，他约见了Mark，说他们的移民计划“彻底泡汤”了。 “[我]非常抱歉，现在我不能退还你所有的钱，” 黑森Hesse告诉Mark。

然而，黑塞Hesse从未承认做错了什么，而是坚持他们需要一个新的计划，Mark说。 “直到现在我才知道我完全被蒙在鼓里。” 他最后一次收到黑塞Hesse的消息是在两周前，当时一位律师来到他家告诉他的钱不见了。

在谈话中，Mark被告知，如果想拿回他的钱，他应该起诉黑森Hesse和 Pitblado Law 公司。 “虽然律师让我起诉他……我只会把这一步作为最后手段，”

Mark说。 “我想先向律师协会寻求帮助，向他们请教方向。” Mark说，在过去的两年里，他主要通过微信与 Hesse 的助手交流，微信是一款在亚洲流行的即时通讯应用程序。

结论

曼省律师协会通过以下计划认定Hesse犯有 29 项职业不当行为罪，其中包括：

• · 建议客户在不透露其与所有者的个人关系的情况下向企业投资。
• · 擅自将客户资金用于投资。
• · 向客户谎报他们的移民身份，以达到不还钱的目的。
• · 建议客户投资空壳公司。
• · 对客户撒谎，以便借钱。
• · 告诉客户投资钱财将使他们有资格获得移民资格，而实际上都是“虚假投资”。

律师协会通过电子邮件表示，补偿基金已经解决了“Hesse公司挪用公款的指控，因此，律师协会向Hesse公司的 21 名前客户赔偿了 $3,638,870 加元。”声明说，在提出这项索赔时，21 项索赔中的 15 项已经支付。“该判决反映了社会所要求的金额。社会可以在未来增加其索赔，以包括已支付的其他六项索赔。”律师协会表示。

 

最近由于移民政策的缩紧，有很多人再次将目光转向了移民行业寻求帮助。这里也提醒大家，移民行业乱象不断，在选择移民公司进行相关事宜的处理时务必擦亮眼睛！

大起底:涉案金额逾千万移民跑路大老虎!温尼伯数十位华人被骗惨!

2020-08-17 12:56:52

近期温尼伯移民界各种事情闹得沸沸扬扬，之前爆出多家华人移民公司不规范，更有甚者直接卷钱跑路。

而曼省移民行业最让人震惊，涉案金额最高的，实际上是一个盯准华人进行诈骗的加拿大本地律师。

温尼伯百年律所Pitblado原合伙人Paul Hesse卷款上千万加币(估值)的案件目前被华人受害者集体诉讼告上法庭，CBC新闻此前对Paul的案件已经进行了多次报道，这次诉讼案，又将该事件重新带回大众视野。

最近一篇报道发于8月11号本周二，因此情报站专门走访整理此文章。

温尼伯之前曾报道的某华人移民公司跑路的案件跟涉及金额估值千万加元的Paul这个移民律师的案件相比，真的是小巫见大巫。一个客户被Paul诈骗的金额，甚至已超过其他跑路移民的涉案总额！

CBC报道中，采访了负责该诉讼的律师之一 Kenneth Zaifman(以下简称:Zaifman)，他对该案件进行了简要介绍。情报员看到后也联系到该律师以及其律所的一位华人律师江超波，对事件进行了更深层次的了解，希望对在移民路上的华人朋友能有所帮助。

01 移民律师Paul Hesse事件始末

Paul Hesse 事件被曝光是2019年6月发生的，这件事情传的沸沸扬扬，携带着案件背后引人遐想的香艳故事，关注移民的群众应该是无人不晓。

Paul Hesse其人本来拥有非常耀眼的职称，说出来能镇住一片人：曼省自由党领袖，百年律所Pitblado合伙人兼移民部负责人，麦吉尔法学硕士毕业。

曾经他作为曼省自由党领袖，拥有着闪耀的政界背景光环，还有资格竞选曼省省长。

而Pitblado律行也大有来头，这间事务所于1882年成立，有超过60位执业律师，是曼省最大的律师事务所之一，温尼伯第二大律所，在曼省甚至加拿大都非常出名。

作为这所百年律所的前合伙人，他还自称曾担任加拿大律师协会移民部曼尼托巴省总代表。

曾经红极一时的政界明星，非常专业的移民律师，Paul有着诸多光环加身，可以说前途光明，看起来非常靠谱。

然而，谁会想到他会这么贪婪，做出这种自毁前途的事情呢？

一位被Paul欺骗的中国客户就曾表示，在会面过程中对Paul印象深刻：“他非常专业，而Pitblado，如果你去过那里，就知道这是一个非常大的律所。”

Paul Hesse在Pitblado当时有20多名客户，被骗的客户中，绝大多数为中国同胞。

在Pitblado任职期间，他就曾将目标对准了中国市场，多次利用出差机会去中国各地演讲，并靠着自己的这些身份骗取其客户信任，在“帮助”客户申请移民的过程中声称，为了让移民的资料更出众，他们应该在加拿大进行商业投资。据可靠业内人士分析，之所以Paul针对华人客户可能是因为华人客户“闲钱多，问题少，移民心切”。

而客户“投资”的这些钱，几乎都神不知鬼不觉的流向了一个叫Patrick Maxwell的人的账户（此人正是Paul的前任男友），直到律所聘请的会计查出Paul手下资金流的不正常。

Paul Hesse 将顾客用来投资的资金转入了不止一家企业中，但企业的所有人中都有 Maxwell 的名字。Maxwell除了在温尼伯拥有一家名叫White Lotus的宠物水疗兼日托中心外，还是许多公司的股东或董事。

 

案例一：

来源:CBC 于2019年7月10号新闻截图

华人客户Jordan(化名)就曾收到Paul的“专业”投资建议：（Maxwell名下的）一家名叫Top Tier Accommodations的公司财政状况良好，建议其投资，并告知客户，通过该项目被拒的可能性为0，“我所有通过这个项目申请的客户的移民申请都被批准了。”

然而这个客户却在投钱之后，几乎联系不上Paul了，他反应过来自己被骗，还是Paul被律所开除之后，律所的另一名移民律师告诉他“（Paul）压根就没给你递交申请。”

案例二：

来源:CBC 于2019年7月11号新闻截图

华人客户Mark一家三口来着温尼伯，因为朋友移民的成功案例而信任Paul Hesse，也同样收到Paul的“投资”建议：投20万建立一家公司，而彼时的Mark却毫不知情，这家公司其实是Paul Hesse名下的。

Paul Hesse告诉Mark这些钱会在两年之后，他拿到工签时归还给他的。然而，令人绝望的是，临到最后，Mark又被告知，这个移民计划行不通，而且，他的钱也无法全部拿回来。

Mark也是在这个时候，才发现自己被骗了

20万加元，一些人的毕生积蓄，人间蒸发。

当时，这20万中，有10万进入了Pitblado的账户，还有10万直接进入了Paul Hesse的账户。

案列三：

而这次集体诉讼的受害人之一Tian也是被Paul Hesse以同样的方法被骗：

Hesse曾经让Tian用35万加元投资加拿大的一家公司，和案例二中的受害人Mark一样，他也不知道这家公司其实就是Paul Hesse名下的，而且，当时这家公司才刚刚“成立”一个月。

Tian的钱被存入信托账户后不久，就被转入Paul Hesse当时的男朋友， Maxwell名下的一家公司，Vidahlia Corp.

而根据CBC新闻中的被采访人Zaifman介绍，Paul Hesse建议其客户投资的这些公司，很有可能全都是空壳公司，也就是说不拥有资产也没有在运营，这些公司存在的意义可能就是为了从客户这里骗钱。

所以这件事自始至终就是一个骗局，被骗客户大约有20人以上，日期可以追溯到2017年，跨度大约两年时间。

Paul在去年6月事情败露后被Pitblado除名，曼省律师协会，Manitoba Law Society也已经终止他的律师执照。

而被Paul拖累的这些华人的移民之路，也要视情况而定，有人还是可以再重新递交申请，并附上说服力高的解释信，这种情况下，或许可以成功移民，但有些人，可能就真的没有机会了。

目前，华人被骗群体正在提起集体诉讼，等待法院认证。但结果有可能是，Paul或许，不坐一天牢，不赔一分钱。

02 受害人发声

关于这次集体诉讼，我们也联系到了目前已知的受害人，他们也希望藉此机会进行发声，以下为受害人口述原文：

1、 被骗人基本上都是2016年至2019年之间被骗的，已知人中的被骗数额从20万加元至150万不等，人数至少几十人，以中国人为主，此外还有其他国家人员等。

2、 所有被骗人情况分两种类型，一种为了移民而被骗投资款，另一种是Paul借贷诈骗。骗大家来温尼伯投资办移民都此新闻报道过大家应该都知道，但他以自己的商业资金周转困难为由采用欺骗方式借钱坑害那些找他办移民或者让他帮过忙的人是大家不清楚的。

他从转移PITBLADO信托账户转走的钱预计几百万至一千多万之间，甚至可能高达两千万以上，而通过借款方式骗到的钱也可能达到数百万。被骗华人有个共同点，就是“依赖“别人办事时，那个人提出的要求就会答应， Paul就是利用了这一点以自己困难为由借钱，并以签署正规借据承诺高额利息来消除被骗人的疑虑。

3、 已知被骗人信息（未经当事人认可不能使用真实姓名）：

穆先生：2016年投资款20万加元

高女士：2019年投资款30万加元

王先生：2017年投资款20万加元

刘先生：2018年投资款20万加元

邵女士：2018年投资款150万加元

杨先生：2017-2018年间借款15万加元

崔先生：2017-2018年间借款10万加元

高先生：2017-2018年间借款20万加元

随着事实逐渐被揭露，受害人名单还在持续扩大……

4、 为什么那么多中国人受骗呢？因为中国人有个做事的习惯是“办事要托人“，而且相信朋友说的话，所以基本都是朋友介绍朋友，几年下来就有越来越多的同胞被骗

5、 另外揭露一条，签署移民服务合同时有条款规定，完成提交省提名需要退回投资款（无息），如果超过两年完成省提名也退回投资款（有息），但现在看来这些条款只是为了增加骗人的吸引力而已，他没给客户退过款而且原本也没打算退款和付息。甚至为了不退换投资款，PAUL特意提交不全资料给移民局导致申请被拒。

6、 希望有相同经历的同胞联系我们，共同参与到对PITBLADO和Paul的集体诉讼当中，有信息的也可以提供。原本个别被害人找诉讼律师代理诉讼，但随着诉讼人越来越多，ZAIFMAN 律所决定把多位受害人集合为一体改为集体诉讼。

（所有信息来自受害人口述，不代表亿度传媒观点）

03 案件可能的走向

目前，没有人清楚Paul本人究竟在哪里，据可靠业内人士称，他或已出逃加拿大，而他骗来的数百或上千万加币款项，也已经转移到离岸银行账户，他本人在加拿大没有留下财产，也从没打算归还受害人一分钱。

对于案件走向，我们咨询了负责这次诉讼的律师Zaifman和其公司一位华人律师江超波律师，他们介绍到，对Paul Hesse的处理涉及两部分，一部分是他作为Law Society的注册律师，该协会对他的内部处理，目前Paul的律师执照被暂停，还未被吊销，其内部还在调查中，最终结果还未决定。

还有一部分，就是作为民事案件—Civil Case的处理，也就是这次集体诉讼。

这次集体诉讼是由曼省两大律所：ZAIFMAN以及Thompson Dorfman Sweatman LLP共同负责的，目前案件原告方有多名华人受害人；被告有两方：Paul Hesse以及他曾就职的律所Pitblado。

负责案件的律师表示，起诉两者的原因是：这两方都对这些华人受害者钱被骗负有责任。如果这场诉讼成立，华人同胞赢了这场官司，那受害人损失的钱可以从被告两者中任何一个得到赔偿。

04 专业意见：

投资移民过程中，你要注意什么

投资移民是不少中产阶级选择的方法，如果是跟移民律师或移民顾问合作，这些地方一定要注意：

签署IMM5476表格。无论是找移民律师还是顾问，决定办理之后，一定要与对方签署一个名为Use of a Representative的表格 (IMM5476)，一是要自己清楚究竟是谁在代理的自己的案件，二是要让移民局清楚你的移民案件是由第三方代理的，本人也能拿这些信息去有关部门核实;

要对自己负责”多问问题”。不要太过相信所谓的快速，便捷的移民方式，移民路是需要付出努力的。如果代理你移民案件的负责人说你通过某种方式就可以成功移民，一定要问“How”，该方法具体是怎么操作的，该方法成功的逻辑和原因是什么；

投资移民要对自己投资的公司知根知底。如该公司业务如何，团队如何等等，这些可以找专业的商业律师来了解，避免自己投到了空壳公司;

如果你要通过投资来进行移民，移民律师不应该经手或帮助操作你的投资或商业行为。因为这是有利益冲突的。如果遇见给你投资建议的律师或者顾问，那这时候就要多一些考虑，多一个心眼，最好找第三方去对了解一下事实；

遇到被骗的情况，请尽快进行法律咨询，且及时报警。

目前，集体诉讼还在等待法院认定，如果你曾经被Paul Hesse欺骗，欢迎加入到这次集体诉讼中，人多力量大，无论你身在何处，无需到场，加入集体诉讼就有机会胜诉并追回损失。